PAYCO Elektronik Para Üzerine Yasa Dışı Bahis Operasyonu
TCMB ve MASAK tarafından yapılan analizler neticesinde; yasadışı bahis ve yasadışı forex/aldatıcı faaliyetler üzerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar aracılığıyla sistematik bir şekilde nakledildiği ve ardından birçok yurt içi ve yurt dışı şirket vasıtasıyla aklandığı tespit edilmiştir.
Yapılan eylemlerin işlem hacmi, çok sayıda aktör ve finansal örgütlenme modeli incelendiğinde, örgütlü bir yapı olduğuna dair bulgular bulunmaktadır. Suçla bağlantılı olduğu belirlenen 11 şüpheli gözaltına alınmıştır.
PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’ye İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararı ile el koyma tedbiri uygulanmıştır. Bu kararın, delillerin korunabilmesi amacıyla alındığı ifade edilmektedir.
